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可以说,在警方调查的过程中,只要是与涉案人员有关的,都会有迹可循。不仅实际控制人、平台主要运营人、核心部门高管、财务负责人会被调查,一些合伙人、协助公司、财务经理等也会被调查。比如即将离任的高管和前股东。
责任明确后,将对相关责任人采取相应措施。如果负责人潜逃,将对潜逃的负责人发出逮捕令。但退还赃物后,业务人员可能被允许取保候审。
公安在调查结束后,将及时冻结、查封涉案人员的资产账户,同时对调查过程中追回的涉案款项,以及平台借款企业和个人返还的欠款进行归集。这些资金将在法院判决后退还。
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